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GDF REGGIO CALABRIA: SEQUESTRATI A PROMOTORE FINANZIARIO ABUSIVO 4.000
OGGETTI PREZIOSI, TRA DIAMANTI, MONILI D’ORO ED OROLOGI DI LUSSO DEL
VALORE DI OLTRE 2 MILIONI DI EURO. BLOCCATI CONTI CORRENTI IN ITALIA, SPAGNA
E GERMANIA.
Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria e del Nucleo Speciale di Polizia
Valutaria, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, diretta dal Dott. Giovanni
Bombardieri, stanno dando esecuzione – in Italia ed all’estero – ad un provvedimento, emesso dalla Sezione
Misure di Prevenzione del locale Tribunale, che dispone il sequestro di beni riconducibili ad un sedicente
promotore finanziario reggino, ritenuto essere il vertice di un’associazione a delinquere finalizzata alla
commissione di plurimi reati quali l’abusiva raccolta e gestione del risparmio, la vendita di strumenti finanziari
fasulli, l’autoriciclaggio e l’impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.
In particolare, l’ingente patrimonio sottoposto a sequestro è costituito da oltre 4.000 preziosi, tra cui diamanti,
collane, bracciali e anelli in oro, nonché da orologi di lusso per un valore complessivo superiore ai 2 milioni di
euro.
La ricostruzione è stata eseguita valorizzando le risultanze di pregresse indagini, condotte dal Nucleo di Polizia
Economico-Finanziaria Reggio Calabria e dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria, nel cui ambito è emerso come il
proposto, agendo sotto lo schermo di società finanziarie appositamente costituite, avrebbe ricevuto denaro da
centinaia di risparmiatori, residenti in tutta Italia, prospettando rendimenti particolarmente allettanti.
La raccolta del denaro sarebbe avvenuta mediante la stipula di contratti nell’ambito di un “sistema piramidale”,
in cui le entrate, che consentono di finanziare il corrispettivo promesso ai partecipanti, non derivano da
un’attività reale, bensì dal beneficio economico conseguente all’ingresso di altri soggetti nel sistema (cosiddetto
“schema Ponzi”).
La locale Procura della Repubblica – sempre più interessata agli aspetti economico-finanziari legati alla
criminalità – ha delegato il Gruppo Tutela Economia del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Reggio
Calabria ed il IV Gruppo del Nucleo Speciale Polizia Valutaria a svolgere indagini a carattere
economico/patrimoniale finalizzate all’applicazione, nei confronti del citato soggetto, di misure di prevenzione
reali.
La divergenza tra gli esigui redditi dichiarati e le effettive disponibilità del falso promotore finanziario,
ricostruita dai finanzieri e corroborata dalle dichiarazioni dei risparmiatori raggirati, è stata ritenuta idonea a
Referente: Ten. Col. Salvatore Rapuano; Contatti: 3479486876
configurare – allo stato del procedimento ed impregiudicata ogni successiva valutazione nel merito – la
pericolosità sociale del soggetto, considerato che il medesimo viveva abitualmente dei proventi illeciti derivanti
dalle attività illegalmente esercitate.
A seguito di tale approfondimento, la Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria,
riconoscendo la validità delle tesi investigative proposte, con il provvedimento in esecuzione ha decretato
l’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale del sequestro funzionale alla confisca del richiamato
“tesoretto” nonché delle disponibilità finanziarie – individuate in Italia, Spagna e Germania – riconducibili
all’abusivo promotore finanziario.
L’odierna operazione testimonia il costante presidio esercitato dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria sul
territorio – nel solco delle puntuali indicazioni dell’Autorità Giudiziaria reggina – a tutela del rispetto delle norme previste per contrastare quei fenomeni connotati da forte pericolosità sociale, come l’abusiva raccolta del
risparmio e le truffe ai danni degli investitori ed evidenzia l’elevata attenzione rivolta all’individuazione e alla conseguente aggressione dei patrimoni e delle disponibilità finanziarie illecitamente accumulati.
